Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
15.02.2023 16:25


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «15» февраля 2023 года

2. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): 16 часов 00 минут «16» февраля 2023 года.

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;

б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

З.А. Губашиев

3.2. Дата 15.02.2023г.